Corrupción chavista: En Pequiven desviaron USD 60 millones de un proyecto a una inversión bursátil

En Venezuela los límites se perdieron por completo y un ejemplo más de ello lo constituye el hecho de que en Pequiven desviaron USD 60 millones de un proyecto a una inversión bursátil por decisión de sus directivos. El clima de impunidad reinante lleva a que ocurran hechos insólitos como el señalado, como igualmente es raro que la justicia actúe, como sucedió en este caso.

Por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, son investigados por el Ministerio Público, Rubén Ávila Ávila y Jesús Gerardo Díaz Altuve, presidente y director de Finanzas de Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) en el año 2017.

La investigación, a cargo de la Fiscalía 57 Nacional contra la Corrupción, identificada con el serial MP-167764-2021, se extiende —además de los directivos de Pequiven— a Arturo Siso Sosa, Ángel Francisco Ugueto Otañez, Luis Enrique Pifano Ramírez y Fernando Lauría Romero, representantes de IG Capital Corp. (1), un bróker del mercado de valores con sede en Panamá; así como a Christian Alberto Rodríguez Sáez y Carlos Álvarez Fernández, representantes de Private Wealth Corporation, una firma de gestión de fondos que desde 2023 se encuentra en proceso de liquidación (2).

La corrupción es un hecho común —no extraordinario como la lógica apunta que debería ser— en el chavismo desde que Hugo Chávez llegara a la presidencia de Venezuela tras resultar electo en diciembre de 1998. La corrupción es endógena en el chavismo, es su naturaleza. Ella está enquistada en absolutamente todas las áreas de la vida pública, la corrupción —lo irregular, en general— es esencia y modo de subsistencia del sistema chavista.

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Los hechos

El daño patrimonial a Pequiven es de USD 60 millones

Una milmillonaria cantidad que estaba destinada a la ejecución de un proyecto con la Empresa Mixta Veniran, fueron desviada por disposición de los directivos de Pequiven, Rubén Ávila Ávila y Jesús Gerardo Díaz Altuve, a un contrato de corretaje bursátil.

Según un Punto de Cuenta fechado el 24 de agosto de 2016, la cantidad de USD 65 000 000 destinados al referido proyecto de Veniran, se encontraban depositados en el Banco Suizo Italiano (BSI).

De dicho monto, Ávila Ávila y Díaz Altuve, dispusieron el desvío de USD 60 000 000 para celebrar el contrato de corretaje bursátil antes citado, con la empresa IG Capital Corp. Procedieron, entonces, a transferir la cantidad anteriormente referida desde el BSI a la firma panameña. A su vez, IG Capital, en Panamá, cedieron dichos fondos de manera definitiva a la firma Private Wealth Corporation sin autorización de Pequiven el 5 de julio de 2018.

Por lo hechos antes citados, los cuales representan un daño patrimonial al estado venezolano por la referida suma de USD 60 000 000, se emitieron órdenes de aprehensión, alerta roja y allanamientos en procura de la detención de los imputados.

Sobre Rubén Ávila Ávila

El mayor del Ejército, Rubén Alfredo Ávila Ávila, en la actualidad embajador de Venezuela en Kuwait, fue designado el 10 de enero de 2017 como presidente de la Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven). Cabe destacar que su antecesor en el cargo desde junio de 2015, Juancarlo Depablos, fue destituido y arrestado por la comisión de hechos de corrupción, como informó el entonces vicepresidente de la República, Tarek El Aissami (3).

El Aissami anunció que Nicolás Maduro había decidido sustituir a Depablos con Ávila Ávila, quien forma parte del grupo de militares que participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Su celebridad en dicha insurrección se debió a haber conducido el tanque que embistió contra las rejas y puertas del Palacio Blanco, sede de la guardia presidencial.

Rubén Alfredo Ávila Ávila es teniente retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Fue candidato por lista a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico en 2015, en representación del estado Falcón. Es, por tanto, miembro activo del partido de gobierno PSUV (4).

Rubén Alfredo Ávila Ávila es uno más de los cientos de uniformados que han ocupado cargos estratégicos en la administración pública y, por ende, han tenido a su cargo el manejo de recursos, mando y maniobra política, desde el inicio de la denominada revolución bolivariana comandada por Hugo Chávez.

A través de la Resolución Nº 365, fechada el 13 de noviembre de 2018, se designó a Rubén Alfredo Ávila Ávila, como Jefe de Misión en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Estado de Kuwait. Así consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.527 de fecha 19 de noviembre de 2018. No hay información de su destitución.

Siso Sosa: el socio de Gorrín

Arturo Ignacio Siso Sosa es un empresario socio de Raúl Gorrín en Estados Unidos. El vínculo entre ambos se da a través de una compañía registrada en Barbados que ambos utilizan, supuestamente, para el lavado de dinero proveniente de actividades irregulares.

El escándalo del Banco Real también fue uno de sus escenarios de desenvolvimiento al figurar como único accionista de la Casa de Inversiones Caraval.

Los nexos de Siso Sosa y Gorrín, igualmente estarían dados mediante la empresa Aventin Group Corp. registrada en Panamá el 18 de noviembre de 2009 a través de prestanombres. Esta firma figura en los registros de Paradise Papers y sería beneficiaria de USD 6 millones provenientes de cuentas controladas por el propietario de Globovisión. Aventin Corp. también forma parte de la trama. El papel de Arturo Siso sería el de registrar y representar las firmas homónimas de Aventin en el sur del estado de Florida (5).

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Fuentes consultadas:

(1) Superintendencia del Mercado de Valores. Casas de Valores. Disponible en: https://supervalores.gob.pa/files/iper/pj_er/casas_valores/cv_ind/IG_Capital.pdf  

(2) OpenCorprates. de Private Wealth Corporation S.A., en liquidación. Disponible en: https://opencorporates.com/companies/ch/855612  

(3)  El Economista. (11 de enero de 2017). “Autoridades venezolanas detienen a jefe de Pequiven por corrupción”. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Autoridades-venezolanas-detienen-a-jefe-de-Pequiven-por-corrupcion-20170111-0027.html  

(4) Rueda, Jorge. (10 de enero de 2017). “Venezuela: Detienen a jefe de petroquímica por corrupción”. En Yahoo Noticias. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/venezuela-detienen-jefe-petroqu-mica-por-corrupci-n-221420443.html  

(5) Perfetto, Fiorella. (S/F). “Dios los crea y Gorrín los junta: los emplemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco del país (Documentos)”. En The Digger. Disponible en: https://www.investigoinfo.com/2019/01/14/the-digger/dios-los-crea-y-gorrin-los-junta-los-emblematicos-chavistas-y-opositores-que-recibieron-dinero-del-desfalco-al-pais-documentos/

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