Tribunal de Texas concede indemnización en favor de CITGO contra empresa de González Testino por más de USD 340 millones
Un tribunal de Texas dictó una orden de concesión de daños y perjuicios en favor de CITGO por más de USD 340 millones, los cuales deberán ser pagados por Petroleum Logistics Service Corp. (PLS), propiedad del fallecido empresario José Manuel González Testino. El monto de la indemnización en favor de CITGO es producto del cálculo de un experto contratado por la petrolera.
González Testino, con ciudadanía estadounidense y venezolana, estaba acusado de pagar sobornos —entre 2012 y 2018— a funcionarios de PDVSA y su subsidiaria en EE. UU., Citgo Petroleum Corporation, a cambio de obtener de manera corrupta, contratos en favor de sus empresas.
Cuando se disponía huir a Venezuela, González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami, en razón de una orden de arresto en su contra por una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Texas (1).
El 29 de mayo de 2019, José Manuel González Testino se declaró culpable de tres cargos, a saber, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); un cargo de violar reglamentos de la FCPA; y un cargo de no informar cuentas bancarias extranjeras. Luego de pagar una fianza de USD 5 millones, fue puesto en libertad en espera de que se le dictara sentencia (2), la cual estaba pautada para el 22 de marzo de 2023.
El 1 de marzo de 2023, José Manuel González Testino, luego de matar a su hijo de tres años, se suicidó en su residencia ubicada en un lujoso apartamento de Coconut Grove en Miami (3). Por ello, el 26 de septiembre de 2023 se nombró a Paul M. Cowan, de Paul M. Cowan & Associates, P.A., como curador para su patrimonio. El 9 de noviembre de 2023, el tribunal ordenó que González Testino fuera sustituido en el proceso penal por Cowan.
Lea también: Razones de la crisis eléctrica venezolana: gobierno intentó solucionar el problema en el Zulia con chatarra de Derwick
Sentencia en favor de CITGO
El 16 de julio de 2024, George C. Hanks Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, en respuesta a la Moción de la peticionaria CITGO Petroleum Corp. (CITGO) para sentencia en rebeldía contra Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) y Paul M. Cowan, curador del patrimonio de José Manuel González Testino, emitió Orden de concesión de daños y perjuicios en favor del demandante.
La decisión del juez Hanks contempla, en primer lugar, la concesión de la moción para dictar sentencia en rebeldía la cual, efectivamente, dictó contra PLS y Cowan.
Además, ordenó el pago de daños compensatorios por USD 84 807 340,97 en favor de CITGO por parte de Petroleum Logistics Service Corp., dado sus incumplimientos de contrato y fraude al demandante. Tanto PLS como Cowan, deben responder ante la demandante por sus violaciones a la ley RICO.
Hanks también ordenó que los daños compensatorios por las violaciones de la ley RICO se triplican bajo la misma ley a USD 254 422 022,91 y que PLS y Cowan son responsables ante CITGO por esos daños. Igualmente, deberán pagar a CITGO USD 89 288 189,10 en intereses previos al juicio sobre los daños triplicados de RICO.
Los demandados están obligados a pagar intereses posteriores al juicio a CITGO sobre la totalidad de la sentencia monetaria a la tasa especificada en el 28 U.S.C. § 1961 y que se acumulen a partir de la fecha en que el tribunal dicte sentencia.
La moción para sentencia en rebeldía
El 23 de febrero de 2024, CITGO Petroleum Corp., a través de sus abogados, presentó ante el para el Distrito Sur de Texas, una moción para que se dictara contra de Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) y Paul M. Cowan, como curador del patrimonio de José Manuel González Testino, una sentencia por incumplimiento.
PLS no cumplió el contrato por el cual proporcionaría servicios de compras y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales a PDVSA. PLS recibiría el 5,75 % del precio de compra de los bienes, así como cualquier gasto en el que incurriera. El contrato se obtuvo fraudulentamente a través del pago de sobornos a funcionarios de la petrolera venezolana.
El pedido de CITGO
En su acción, CITGO solicitó una orden para que se dictara sentencia en rebeldía contra los demandados; que a estos se les declara responsables de pagar USD 84,8 millones en daños compensatorios, los cuales debían triplicarse según la ley RICO a USD 254,4 millones, más intereses previos al juicio sobre el monto triplicado a la tasa establecida por el Código Financiero de Texas.
Igualmente, CITGO pidió el pago de intereses posteriores al juicio sobre la totalidad de la sentencia monetaria a la tasa especificada en el artículo 28 del Código de los Estados Unidos, que se acumulen a partir de la fecha de la sentencia; y cualquier reparación adicional que el Tribunal considerara justa y adecuada.
La base de la solicitud
José Manuel González Testino se suicidó y el tribunal lo sustituyó en la demanda por el curador de sus bienes.
La demanda de CITGO fue presenta inicialmente el 26 de mayo de 2020 y en ella se alegaron múltiples incumplimientos por parte de PLS, pero ni la empresa ni su propietario, González Testino, comparecieron. El secretario del tribunal dictó una sentencia en rebeldía contra ambos demandados el 22 de enero de 2021.
La petición de CITGO se hizo con base a varios documentos:
Una declaración de alguien cuyo nombre se mantiene en reserva.
Una declaración firmada de un exempleado de CITGO.
Un informe pericial.
Los alegatos y registros presentados a lo largo del caso penal contra González Testino y los empleados sobornados por este.
El cálculo de los daños
La no comparecencia de los demandados impidió la recolección de pruebas que permitieran cuantificar el alcance de la conspiración, por lo que CITGO inició proceso de recolección de evidencias a través de terceros. Esto permitió establecer daños por al menos USD 84,8 millones. Esta cantidad se triplica de acuerdo lo estipulado en la Ley RICO y asciende a $USD 254,4 millones.
Los USD 84,8 serían la sumatoria del pago en exceso por las compras de CITGO organizadas por PLS y González Testino estimadas en USD 72 461 343, cifra que representa 67,4 % de lo que los proveedores controlados por el demandado cobraron por los bienes comprados. Se advierte que es una cifra conservadora, toda vez que se cree que González Testino se benefició con unos USD 400 millones de las transacciones con CITGO.
A lo anterior se suma la tasa del 5,75 % que PLS recibió por los 21 proyectos de compra obtenidos irregularmente a partir de las relaciones establecidas entre la petrolera y la empresa del demandado. Una tasa sustancialmente superior a la tasa máxima del mercado del 3% para dichos servicios. También se adicionan las comisiones que PLS recibió por las negociones irregulares que totalizaban USD 8 562 945,43.
Contratación de experto en daños
CITGO estimó que la documentación presentada como prueba ante el tribunal es suficiente para satisfacer la carga de la prueba con respecto a los daños. Para ello se contrató al especialista en la materia, James V. Farrell, del Berkeley Research Group.
A Farrell le correspondió calcular los daños totales que CITGO sufrió a consecuencia del plan de soborno de PLS y José Manuel González Testino. Para ello se sustentó en los hallazgos de la investigación de CITGO a la fecha de la presentación de la moción al tribunal.
Farrel determinó que CITGO pagó un 67,4 % por encima del valor de mercado por los bienes que compró a las entidades controladas por González Testino; que la tasa de comisión de PLS era significativamente más alta que la tasa justa de mercado; que los demandados inflaron los gastos por servicios relacionados en contrataciones a otros proveedores.
Vea en Sin Filtros “Venezuela: el quiebre del sistema”
Fuentes consultadas:
1) Infobae. (1 de agosto de 2018). “Detuvieron en Miami a José Manuel González, empresario venezolano vinculado a la red de sobornos de PDVSA”. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/08/01/detuvieron-en-miami-a-jose-manuel-gonzalez-empresario-venezolano-vinculado-a-la-red-de-sobornos-de-pdvsa/
2) ICE. (29 de mayo de 2019). “Ejecutivo empresarial de Florida se declara culpable en corte federal de Houston de cargos de soborno en extranjero en relación con esquema venezolano”. Disponible en: https://www.ice.gov/news/releases/florida-business-executive-pleads-guilty-houston-federal-court-foreign-bribery
3) Telemundo 51. (3 de marzo del 2023). “¿Quién era el empresario venezolano que mató a su hijo y se suicidó en Coconut Grove?. Disponible en: https://www.telemundo51.com/noticias/local/quien-era-el-empresario-venezolano-que-mato-a-su-hijo-y-se-quito-la-vida-en-coconut-grove/2402035/
La entrada Tribunal de Texas concede indemnización en favor de CITGO contra empresa de González Testino por más de USD 340 millones se publicó primero en El Faro del Morro.
Autor
