Corrupción chavista: conozca la demanda que llevó al decomiso de los bienes de Nervis Villalobos y los hermanos Oberto
Tarde o temprano la justicia se manifiesta y la corrupción chavista no es indemne a este precepto. En el caso de algunos de sus protagonistas, a saber, el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Nervis Villalobos y los hermanos Ignacio y Luis Oberto, a quienes un tribunal federal de los Estados Unidos les decomisó USD 8 millones provenientes de cuentas vinculadas a la empresa Blackforest Real Estate Advisors LLC, con la cual blanqueaban parte de los fondos producto de operaciones irregulares.
De este modo, parte del dinero desfalcado a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por la jerarquía chavista y sus cómplices les ha sido arrebatado a través de un decomiso in rem solicitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) e implementado a través de una decisión judicial emanada del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri.
En Venezuela Política iremos dando a conocer los pormenores de todas estas acciones en próximas entregas.
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La demanda de decomiso
El 20 de diciembre de 2024, la fiscal para el Distrito Este de Missouri, Sayler A. Fleming, presentó ante el Tribunal homónimo una demanda verificada por decomiso in rem contra tres fondos de Blackforest Real Estate Advisors LLC que habían sido transferidos a los alguaciles estadounidenses en el Distrito Este de Missouri desde una cuenta del Bank of America terminada en 4747.
Se trata, en primer lugar, de un fondo de USD 4 000 000, transferido el 2 de enero de 2020; otro de USD 3 000 000, transferido el 16 de enero de 2020; y un tercero de USD 1 000 000, transferido el 5 de febrero de 2021.
La fiscalía llevó a cabo esta solicitud de conformidad con la Regla suplementaria G de las Reglas federales de procedimiento civil, en razón de que la propiedad del demandado son ingresos provenientes de violaciones a la legislación estadounidense.
En específico, el dinero es parte de un plan mediante el cual Nervis Gerardo Villalobos-Cárdenas y otros funcionarios pidieron sobornos y comisiones ilegales con el objetivo de facilitar contratos y pagos a cómplices de PDVSA. Villalobos-Cárdenas ayudó a Ignacio y Luis Oberto a asegurar un contrato de préstamo con PDVSA.
Dichos contratos no estaban sujetos a un proceso de licitación pública, sino que debían ser aprobados por altos funcionarios de PDVSA. Los Oberto utilizaron estos préstamos para financiar transacciones de divisas en el mercado negro que, luego, Nervis Villalobos invirtió en dos propiedades en Brooklyn, Nueva York.
El esquema de corrupción
Desde 2003, el régimen venezolano estableció un sistema de control de cambio de divisas para evitar la fuga de capitales consistente en fijar el tipo de cambio del bolívar venezolano al dólar estadounidense a un tipo controlado. El gobierno vendía dólares estadounidenses para fines de uso limitado a un tipo de cambio preferencial.
El esquema corrupto implementado por funcionarios venezolanos y sus socios consistía en vender dichos dólares obtenidos a tasa preferencial en el mercado negro a tasas más altas. PDVSA principal fuente de ingresos y dólares de Venezuela, se convirtió en la fuente de financiamiento de estos esquemas corruptos.
En 2012, Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi, establecieron uno de estos esquemas irregulares de cambio de divisas y firmaron un acuerdo de préstamo de 17 mil millones de bolívares con PDVSA, a través de Administrator Atlantic. Se estableció que los desembolsos se harían en múltiples pagos en bolívares en las cuentas de PDVSA en Venezuela y que el reembolso lo haría la petrolera en dólares estadounidenses y euros al tipo de cambio preferencial/fijo del gobierno venezolano.
Tres días después de la ejecución del préstamo, los Oberto reasignaron los derechos de reembolso de Atlantic a la empresa fantasma suiza controlada por ellos, Violet Advisors. De este modo, ocultaron que ellos eran los verdaderos destinatarios de los reembolsos.
Posteriormente, los derechos de Violet Advisors se reasignaron a Welka Holdings, otra empresa fantasma suiza controlada bajo el control de los Oberto. Se estableció que, entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Violet Advisors y Welka Holdings recibieron USD 4850 millones de PDVSA en pagos de préstamos.
Las operaciones irregulares de cambio de divisas
Los hermanos Oberto, luego de recibir los pagos de préstamo de PDVSA, en un término de 48 a 72 horas, transferían los dólares a compradores directos o revendedores/corredores. Estos últimos depositaban bolívares en cuentas de Atlantic en un banco venezolano.
Entre los clientes de los Oberto se encontraba Hjalmar Gibelli-Gomez, propietario de Resguarda Sociedad De Corretaje De Seguros C.A., quien admitió que, en febrero de 2003, comenzó a comprar y vender dólares en el mercado negro usando para ello a la citada empresa Resguarda y las cuentas afiliadas a esta.
Las operaciones de los Oberto con Gibelli-Gomez contemplaron depósitos de Violet Advisors a cuentas de Resguarda en Wells Fargo Advisors dentro del Distrito Este de Missouri.
Entra en escena Nervis Villalobos
Los hermanos Oberto contrataron a Nervis Villalobos como intermediario en sus esquemas de corrupción ante PDVSA
Nervis Villalobos-Cárdenas mientras fungió como viceministro de Energía hasta 2006 y después mediante conexiones con funcionarios de PDVSA, solicitó sobornos y comisiones para la asignación de contratos y agilización de pagos a individuos y entidades con contrataban con PDVSA a cambio de pagos.
El 23 de agosto de 2017, Villalobos-Cárdenas y sus coconspiradores fueron acusados en el Distrito Sur de Texas por delitos de lavado de dinero y violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Entre sus socios, estaba el empresario venezolano residente en Estados Unidos, Roberto Enrique Rincón-Fernández.
Este pagó sobornos a Nervis Villalobos y otros coconspiradores se hacía a través de empresas —nunca directamente—, lo cual fue admitido por Rincón-Fernández ante la Corte.
Se estableció que los hermanos Oberto se relacionaron significativamente con Rafael Ramírez, ministro de petróleo y presidente de PDVSA, así como con Nervis Villalobos y otros funcionarios de la petrolera para conseguir contratos. Villalobos fue contratado por los Oberto para actuar como intermediario con Ramírez y los funcionarios involucrados en la trama corrupta.
Villalobos-Cárdenas estableció que los Oberto pagaran un soborno de USD 12 millones a Abraham Edgardo Ortega, director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, para que los pagos del préstamo a Violet Advisors se realizaran en dólares estadounidenses.
Los hermanos Oberto pagaron a Villalobos-Cárdenas USD 90 millones como parte de los ingresos del plan de contrato de préstamo. Para ocultar la naturaleza de los fondos, se usaron las dos empresas fantasmas, Mirabelle Ocean y Delphi Investments, las cuales estaban bajo el control de Villalobos.
El 3 de abril de 2012, se transfirieron USD 30 millones a cuentas de Violet Advisors y a Delphi Investments. El 29 de septiembre de 2012, swe transfirieron USD 31 millones de Violet Advisors a Mirabelle Ocean. Posteriormente, el 12 de octubre de 2012, se transfirieron USD 29 millones de cuentas de Violet Advisors a Mirabelle Ocean.
Nervis Villalobos transfirió en 2012 USD 8 millones derivados del esquema corrupto desde una cuenta suiza de Mirabelle Ocean a cuentas de Blackforest Real Estate Advisors que serían invertidos en dos parcelas en Brooklyn, Nueva York.
Blackforest Real Estate Advisors transfirió el 2 de enero y el 6 de enero de 2020, así como el 5 de febrero de 2021, USD 4 millones, USD 3 millones y USD 1 millón, respectivamente, a una cuenta del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Distrito Este de Misuri y desde entonces la propiedad del acusado estaba bajo custodia de estos.
Los cargos y la acción de decomiso
La fiscalía del Distrito Este de Misuri presentó ante el tribunal dos cargos de decomiso, uno por bienes involucrados en lavado de dinero y, el otro, por bienes involucrados en prácticas corruptas en el extranjero.
Se pidió la emisión de un aviso sobre la propiedad del demandado y se notificara debidamente a todas las partes para que comparecieran y mostraran sus objeciones al decomiso. Asimismo, se pidió dictar sentencia declarando la confiscación de los bienes en favor de los Estados Unidos.
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