Corrupción chavista en el mundo: 70 investigaciones y USD 30 mil millones robados al erario de Venezuela (Parte 1)
No es ya solo un fenómeno local sino global, la corrupción chavista en el mundo se propaga cual epidemia causando daños a las economías y sociedades que contamina. Tal hecho se traduce en 70 casos investigados internacionalmente en 20 países, lo cual involucra a unas 300 personas que habrían escamoteado, según los cálculos, aproximadamente USD 30 000 millones.
Así lo establece un informe de Transparencia Venezuela que advierte que el impacto de la crisis venezolana no solamente debe medirse por la alta migración, sino porque los fondos de la corrupción que son lavados en mundo, “socavan el estado de derecho y la democracia en otros países, crean caos en las economías legales, generan gastos en la investigación de causas criminales, fortalecen los regímenes autocráticos corruptos y promueven espacios en donde prospera el crimen transnacional organizado”.
El reporte refiere que, entre los 20 países afectados, destaca que en Estados Unidos la justicia adelanta por lo menos 27 investigaciones. Le siguen “España con 8 causas, luego Argentina con 6 casos, mientras que Brasil, Ecuador, Portugal y Colombia procesan 3 casos. Uruguay y Suiza llevan 2 investigaciones cada uno, al tiempo que El Salvador, Aruba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Liechtenstein, Bulgaria, México, Italia y Bolivia adelantan 1 investigación cada uno”. El informe hace especial referencia al caso de Andorra donde se procesan numerosos casos por presunto lavado de dinero.
Se registran 70 casos de corrupción chavista investigada en 20 países, los cuales que involucran a 288 personas naturales y 101 jurídicas, por un monto total de USD 29.900.609.098,39.
Lea también: José Roberto Rincón Bravo: el contratista de PDVSA que reclama la justicia de cuatro países
PDVSA a la cabeza
Se indica en el informe que hasta 2019, entre los entes públicos afectados por la corrupción, resalta Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal petrolera que durante la gestión de Hugo Chávez recibió miles de millones de dólares, gracias a los altos precios del crudo que llegó a superar los USD 100 por barril.
Sin embargo, conforme aumentaban los ingresos, disminuían los controles y supervisión y su objeto se amplió más allá del ámbito petrolero. Se crearon filiales en países gobernados por aliados ideológicos de Chávez y se “conformaron élites económicas que se beneficiaron con el crudo venezolano”.
La corrupción afectó a los grupos más vulnerables de la población venezolana, toda vez que los recursos sustraídos del erario público, dejaron de invertirse en estos sectores que son los que más requieren de políticas de las políticas sociales del Estado.
“Del registro realizado por Transparencia Venezuela se evidencia la vulneración de los derechos a la alimentación, salud, electricidad, vivienda, identidad y transporte de la población más desamparada”, deja sentado el informe.
La corrupción chavista afecta profundamente los derechos humanos de miles de ciudadanos en áreas que son fundamentales para la vida.
Los delitos
El reporte de Transparencia Venezuela explica que los delitos investigados por la justicia internacional son “lavado de dinero, asignación irregular de contratos públicos, soborno, sobreprecio, cambio ilícito de divisas, narcotráfico y contrabando no solo de oro, sino de combustible y medicina”.
Del mismo modo se resalta que hecho de que las actividades delictivas desarrolladas conllevaron a la creación de empresas intermediarias destinadas a conseguir la asignación directa de contratos y, a través de ellas, alcanzar el blanqueo de los fondos irregulares.
Se advierte que, sin embargo, a pesar de la actuación de la justicia en estos países, “Transparencia Venezuela solo ha tenido acceso a información que indica que en 22 casos se ha registrado sentencia condenatoria o avances en el proceso y en algunas causas judiciales se ejecutó el congelamiento de activos generados en esas operaciones sospechosas”.
En mayoría de los casos que se analizaron no se obtuvieron datos sobre el estatus actual de las averiguaciones, por lo que el registro se constituye, por tanto, en solo una pequeña muestra del dinero escamoteado al patrimonio venezolano a causa de la corrupción chavista protagonizada por funcionarios mayoritariamente de alto nivel gubernamental.
Sin embargo, el informe acota la persecución que se hace en el mundo al robo generalizado, en contraste con la inacción de la justicia venezolana frente a la galopante corrupción chavista y su dimensión.
Los casos de corrupción chavista investigados en el mundo
Hasta 2019, Transparencia Venezuela registró los siguientes casos judiciales en 20 países:
27 casos en Estados Unidos
Dos venezolanos con oro escondido en avión privado.
Profesor de estudios internacionales acusado de lavado de dinero.
Operación Money Flight.
El robo al Tesoro de la Nación.
Narcosobrinos.
Viviendas con sello colombo-ecuatoriano.
Corpoelec: conspiración Veroes-Chacín Haddad.
Feria de contratos de PDVSA Services Ltd.
Viviendas con sello iraní.
Sobornos en el Bandes.
Fondo de pensiones de PDVSA.
El “Pollo Carvajal” (caso N°1:11-cr-00205)
El “Pollo Carvajal” (caso N° 1:13-cr-20345)
La red de Walid Makled.
Pasaportes falsos: la identidad del crimen.
El maletín de Antonini Wilson.
Los más buscados: Tareck El Aissami y Samark López.
El jefe pro-narcóticos.
7 toneladas de coca con protección militar.
PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC.
Pride International
Validsa Inc. v. PDVSA Services.
Odebrecht.
Siemens.
Helmerich & Payne de Venezuela C.A.
Proveedor de equipos industriales de PDVSA.
Los contratos de Padrón con Bariven.
8 casos en España
El embajador español con negocios en PDVSA.
Duro Felguera: soborno y blanqueo en Venezuela.
Operación Carabela.
Cohecho internacional.
Claudia Patricia Díaz Guillén: la enfermera millonaria.
Operación Maraca.
Extradición Hugo Carvajal.
Raúl Gorrín.
6 casos en Argentina
Los 800 mil dólares de Antonini Wilson.
Laboratorios Esme Saic y otros.
Los hermanos Vignati.
Fideicomiso con Venezuela y otros, sobre defraudación a la administración pública.
Caso Levy.
Deuda pública.
3 casos en Brasil
Operación conexión Venezuela (Exportaciones de maquinaria e implementos agrícolas desde Brasil a Venezuela).
Operación “Bachaquero” (Contrabando de combustible).
Operación Hespérides.
3 casos en Colombia
La lavadora de activos de Alex Saab (Shatex).
Las 400 toneladas de comida descompuesta.
Red de tráfico de medicinas.
3 casos en Ecuador
El Sucre y la gran misión vivienda.
Empresas Escastell y Prospemundo.
El complot de PDVSA Ecuador y Odebrecht.
3 casos en Portugal
Nervis Villalobos y el Banco Espíritu Santo.
Los pecados del Banco Espírito Santo.
Operación Marqués: un primer ministro, fraude y blanqueo.
3 casos en República Dominicana
Un banco dedicado a lavar dinero.
Propiedades de Samark López.
El avión con el millón de dólares.
2 casos en Suiza
Los millones de PDVSA en Suiza.
Los USD 10 000 000 000 de PDVSA en Suiza.
2 casos en Uruguay
Los negocios que realizó el gobierno de José Mujica con Venezuela.
Los depósitos del BCV en Uruguay.
1 caso en Andorra
Dinero de PDVSA en Andorra.
1 caso en Aruba
El Oro Azul en la isla feliz.
1 caso en Bolivia
Congelan cuentas bancarias de PDVSA en Bolivia.
1 caso en Bulgaria
Lavado en Bulgaria proveniente de Portugal.
1 caso en El Salvador
Los dólares de PDVSA en El Salvador.
1 caso en Haití
Petrocaribe y el presidente de Haití.
1 caso en Italia
5 toneladas de coltán en Trieste.
1 caso en Liechtenstein
Un banco propio para blanquear.
1 caso en México
Los Mexi-CLAP.
1 caso en Puerto Rico
Lavado de dinero en el Banco San Juan International (BSJI).
Vea en Sin Filtros “Socialismo, China y los demócratas: EE. UU. es la joya de la corona”
La entrada Corrupción chavista en el mundo: 70 investigaciones y USD 30 mil millones robados al erario de Venezuela (Parte 1) se publicó primero en El Faro del Morro.
Autor
