David Rivera nuevamente en tribunales: conozca la acusación por lavado de dinero y actuar ilegalmente como lobista del prófugo de la justicia Raúl Gorrín
La presencia del excongresista de EE. UU., David Rivera, en los tribunales federales de Estados Unidos se está convirtiendo ya en un hecho rutinario. En esta ocasión un Gran Jurado lo acusa ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de la comisión de delitos de lavado de dinero y de actuar ilegalmente como lobista de Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense.
De acuerdo a la acusación, Rivera violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), al llevar a cabo entre junio de 2019 y abril de 2020, funciones de consultoría y cabildeo en favor del empresario venezolano sancionado, Raúl Gorrín, quien integra la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) desde el 8 de enero de 2019, cuando a ella lo incorporó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Como lobista de Gorrín, David Rivera presionó a funcionarios del gobierno estadounidense a objeto de que desincorporaran al empresario venezolano, dueño de Globovisión, de la referida Lista SDN. Por estos servicios, el excongresista percibió USD 5.5 millones y eludió registrarlos bajo FARA, tal como lo exige la ley.
Rivera blanqueó dichos fondos con el objetivo de ocultar el origen de los mismos y, de esta manera, promover su conducta delictiva.
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La estrategia de Rivera
El caso revela cómo David Rivera constituyó empresas fantasma fraudulentas con el objetivo de ocultar sus actividades delictivas. Para ello, se valió de nombres asociados a un despacho de abogados, así como con quien en la acusación se idéntica como Funcionario Gubernamental-1.
De este modo, le creaba una fachada de legitimidad a las empresas fantasmas cuando, en realidad, no existía tal afiliación a la oficina de abogados ni al referido funcionario.
Esto lo realizaba Rivera a espaldas del bufete de abogados y del Funcionario Gubernamental-1. Con el dinero recibido por sus actividades delictivas, el excongresista pagó a quienes lo ayudaron en las labores irregulares de cabildeo ante el gobierno de EE. UU. a favor de Raúl Gorrín.
Los hechos
David Rivera enfrenta cargos por lavado de dinero y por no registrarse como agente extranjero
La acusación refiere que, entre junio de 2019 y abril de 2020, David Rivera brindó de manera irregular servicios de consultoría y cabildeo a Raúl Gorrín, designado por la OFAC como SDN el 8 de enero de 2019. El excongresista, ejerció presión sobre el Funcionario Gubernamental-1 y Funcionario Gubernamental-2 en favor de empresario venezolano y en su propio beneficio, en procura de lograr la exclusión del primero de la Lista SDN.
Rivera contactó, tanto directamente como a través de terceros —entre ellos Individuo-1 y el Individuo-2— a Funcionario Gubernamental-1. Estas actividades de lobby las realizó sin registrarse bajo la ley FARA y creó las empresas fantasmas Delaware Shell Company-1 y Delaware Shell Company-2. El registro lo hizo en honor al Estudio Jurídico-1, aparentando así una relación que las legitimara. Todo esto de espaldas del Estudio Jurídico-1 y su socio ejecutivo, el Individuo-3.
El acusado ordenó a Individuo-1 elaborar facturas falsas a nombre del Estudio Jurídico-1 y Delaware Shell Company-1 y se las remitiera a él. Asimismo, procuró involucrar a las empresas fantasmas a Funcionario Gubernamental-1.
Explica la acusación que Delaware Shell Company-3 y Delaware Shell Company-4 usaban el nombre del Funcionario Gubernamental-1, mientras Delaware Shell Company-5 recibió el nombre de la ciudad natal del Funcionario Gubernamental-1. Toda una fachada para aparentar una relación inexistente.
El 25 de julio de 2019, David Rivera diseñó una falsa remesa por USD 5 millones que estaba membretada con el nombre de Delaware Shell Company-3 y la dirigió al cónyuge de Raúl Gorrín.
Gorrín pagó a Rivera USD 5,5 millones y los transfirió a este último a través de unas empresas intermediarias de Hong Kong, a saber Hong Kong Company-1, Hong Kong Company-2 y Hong Kong Company-3. El acusado recibió el dinero en una cuenta a nombre de Interamerican Consulting, la cual uso para pagar al Individuo-1, quien le colaboró en el cabildeo.
También Rivera destino parte del dinero recibido de Gorrín para pagar a al Individuo-2 —igualmente colaborador—, lo cual hizo con fondos que había transferido a Delaware Shell Company-1.
Los cargos
La acusación del Gran Jurado contra David Rivera incluye un cargo por no registrarse como agente extranjero, tal como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) cuando alguien actúa como “agente de un principal extranjero” en los Estados Unidos.
La norma exige que se identifique al agente ante el fiscal general y cuando el cabildeo se refiere a personas dedicadas a la actividad política, el registro debe hacerse ante la Unidad FARA de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de los EE. UU.
Asimismo, cinco cargos por lavado de instrumentos monetarios, en razón de que Rivera hizo la transferencia sabiendo que el dinero era producto de una actividad ilegal. Su intención era ocular la naturaleza de los fondos recibidos.
CargoFecha aproximadaDescripción de la transacción220 de diciembre de 2019Transferencia de $425,000 desde la cuenta bancaria Wells Fargo de Interamerican Consulting (x5988) a la cuenta bancaria Wells Fargo de Delaware Shell Company-1 (x1606).327 de diciembre de 2019Transferencia de $125,000 de la cuenta de Interamerican Consulting en Wells Fargo Bank (x5988) a la cuenta de la Compañía 1 en Capital One (x1981)431 de diciembre de 2019Retiro de $125,000 de la cuenta Wells Fargo Bank de Delaware Shell de la Compañía-1 (x1606) para comprar un cheque bancario oficial de Wells Fargo Bank a nombre del Individuo-2.531 de diciembre de 2019Transferencia de $900,000 desde la cuenta de Wells Fargo Bank de Delaware Shell Company-1 (x1606) a la cuenta de la Campaña de David M. Rivera en SunTrust Bank (x0609).631 de enero de 2020Transferencia de $33,250 desde la cuenta de Interamerican Consulting en Wells Fargo Bank (x5988) a la cuenta de la Compañía-1 en Capital One (x1981).
Igualmente, cinco cargos por participar en transacciones con bienes obtenidos de manera delictiva, pues David Rivera realizó transferencias monetarias en el comercio interestatal y exterior, a través de una institución financiera por USD 10 000 provenientes de una actividad ilegal.
CargoFecha aproximadaDescripción de la transacción720 de diciembre de 2019Transferencia de $425,000 de la cuenta bancaria Wells Fargo de Interamerican Consulting (x5988) a la cuenta bancaria Wells Fargo de Delaware Shell Company-1 (x1606)827 de diciembre de 2019transferencia de $125,000 de la cuenta bancaria Wells Fargo de Interamerican Consulting (x5988) a la cuenta de la Compañía-1 en Capital One (x1981).931 de diciembre de 2019Retiro de $125,000 de la cuenta de Wells Fargo Bank de Delaware Shell Company-1 (x1606) para comprar un cheque bancario oficial de Wells Fargo Bank a nombre de Individual-21031 de diciembre de 2019Transferencia de $900,000 de la cuenta de Wells Fargo Bank de Delaware Shell Company-l (x1606) a la cuenta de la campaña de David M Rivera en SunTrust Bank (x0609)
La acusación plantea el decomiso a favor de los Estados Unidos de América de propiedades del acusado derivadas de la actividad delictiva.
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