Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA – Cuentas Claras Digital
Foto Archivo
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), al que tuvo acceso El País, reveló que tres empresarios caraqueños desviaron 137.8 millones de dólares en el marco de la trama de corrupción que saqueó 4.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2007 y 2008, durante el mandato de Hugo Chávez.
Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi, junto a Ricardo Martínez Maldonado, utilizaron una red de cuentas y sociedades en Andorra, Suiza, Curazao, Panamá, España, Antigua y Barbuda, y Estados Unidos para canalizar los fondos desviados de la estatal petrolera. Entre las transacciones destaca un pago de 1.3 millones de dólares a Anny Josefina Villanueva, hija del exauditor de Pdvsa Jesús Manuel Villanueva, realizado desde la Banca Privada d’Andorra (BPA) a una sociedad en Curazao. Asimismo, transfirieron 200.000 dólares a una cuenta en Suiza de Nicolás Veracierta, exgerente ejecutivo de Electricidad de Caracas, empresa estatizada en 2007.
Fondos desviados y conexiones con el arte y el lujo
Según el informe, la mayor parte del dinero (131.3 millones de dólares) ingresado en las cuentas de los empresarios en Andorra provino de Omar Farías Luces, conocido como el “zar de los seguros” en la era de Chávez. Adicionalmente, transfirieron 44 millones de dólares al contador Luis Mariano Rodríguez Cabello, identificado como testaferro de la red de corrupción, además de otros pagos millonarios a personas vinculadas al saqueo de Pdvsa. Parte del dinero también se destinó a adquisiciones de lujo, incluyendo 2.4 millones de dólares en obras de los pintores venezolanos Tito Salas y Arturo Michelena, así como piezas del artista colombiano Fernando Botero.
Un entramado de paraísos fiscales y empresas fachada
El informe apunta a que los movimientos financieros de los Oberto Anselmi y Martínez Maldonado incluyen transacciones a Panamá, Antillas Holandesas, Australia y Antigua y Barbuda. La empresa Unovalores Ltd, pieza clave en la red, fue creada en 2005 por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), conocido por facilitar la creación de empresas en paraísos fiscales, según los Pandora Papers. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra concluyó que las cuentas de los empresarios presentaban indicios de lavado de dinero y operaciones sospechosas.
Conexiones políticas y judiciales
La trama de corrupción involucra a al menos 30 personas procesadas en Andorra desde 2018, figuras clave en el primer gobierno de Chávez. Según los investigadores, la documentación presentada por los hermanos Oberto Anselmi para abrir sus cuentas en la BPA fue insuficiente y no verificaba su papel como beneficiarios reales de los fondos.
El caso evidencia una vez más cómo la corrupción y el desvío de recursos afectaron a la principal industria venezolana, mientras los involucrados canalizaban fondos ilícitos hacia el exterior para su enriquecimiento personal. Para leer el reportaje completo de El País, haga clic aquí.
La entrada Unidad de inteligencia financiera de Andorra continúa investigado la trama de corrupción de PDVSA – Cuentas Claras Digital se publicó primero en El Faro del Morro.
Autor
